Работа: в Екатеринбурге, 1 вакансия

Обязанности:

• Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;

• Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
• Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
• Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
• Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт работы более 3 лет в направлении финансового мониторинга (ОПОК);

...